与我们一起打击金融犯罪

反洗钱 (AML)

全力打击金融犯罪

与我们一起进行反洗钱斗争

反洗钱也称为 AML,是所有处理经济交易的实体的责任,可能是需要克服的巨大障碍。 AML 属于我们的 合规管理 suite.

借助 TM Group 的 AML 解决方案,您可以将世界领先且屡获殊荣的 AML 软件解决方案之一集成到您的业务中。

使用 AML 套件,您可以获得人工智能、机器学习、深度领域专业知识和智能自动化的完整且有价值的组合,以帮助您在日常打击金融犯罪。

您可以选择全面的 AML 解决方案,也可以选择具有打击 AML 等金融犯罪的基本功能的基于云的解决方案。继续阅读完整的解决方案或 单击此处阅读有关基本的基于云的 AML 解决方案的更多信息.

敏捷和动态

188bet足球变化

总体而言,金融犯罪188bet足球和金融188bet足球正在以惊人的速度变化,如果您手头没有合适的工具,就很难跟上。

使用 AML 软件,您可以自动掌握188bet足球变化,并有专家在您身边。

客户尽职调查 (CDD)

将您的客户尽职调查纳入您通过 NICE Actimize 实施的自动和机器人手。查看见解并采取行动。

可疑活动监控 (SAM)

监控、检测和监视所有可疑活动。

监视列表过滤 (WLF)

手动或自动创建列表并根据需要对其进行过滤。

可疑交易活动报告 (STAR)

当发生可疑交易时,警报和标记将关闭并报告给您想要的任何人。

ActimizeWatch

让软件进行监视和监视,这样您就可以将时间花在其他事情上。您还可以获得与您的帐户相关联的数据科学家和 AML 专家团队。

货币交易报告 (CTR)

以灵活和自动化的方式管理所有货币交易。

反洗钱法律法规

作为处理金融交易的北欧或国际公司,您需要遵守和遵守的法律和法规很多且复杂。在这里您可以获得一个概述,只是为了澄清,NICE Actimize AML 软件符合所有这些要求。

相关文章

阅读我们的合规词典

正在寻找一个包含必需品的简单反洗钱解决方案?

我们拥有这种基于云的 AML 解决方案,其中包含基本的反洗钱和打击金融犯罪功能,如果您选择朝这个方向发展,这些解决方案将通过亚马逊网络服务交付给您。

AML 基本云解决方案中的功能

让我们联系

相关页面