自动捕捉欺诈行为

欺诈管理

与我们一起打击欺诈

自主欺诈管理

选择与 TM Group 合作,打击、捕捉和管理各种形式和规模的欺诈行为。在 TM Group,您可以获得扎实的专业知识和深厚的经验,结合现代和新技术以及人工智能。我们知道所有关于欺诈管理的知识。

生态系统欺诈管理和预防以及网络犯罪管理解决方案快速、敏捷、动态、经过验证、合规且屡获殊荣。今天就搞定这一切!

欺诈管理是更大范围的一部分 合规管理套件, 我们提供。

要监控和管理的四种整体欺诈类型

第一方欺诈

第一方欺诈是指一个人或一群人自己故意向您提供虚假信息,以便他们骗取您的个人利益。例如。更高的贷款、更低的租金、无还款意向等。

我们的欺诈管理解决方案比任何人/员工都更智能、更快、更警觉。它通过交叉检查大量接触点、行为模式、应用系统等来检测欺诈行为。

第二方欺诈

第二方欺诈是指某人故意和故意将其个人信息交给第二方个人,以便第二方个人代表自己或代表初始人实施欺诈犯罪– 都使用他/她的个人信息。

同样,我们的欺诈管理解决方案能够赶上这种行为,并检测任何关于第二方欺诈的警告。

第三方欺诈

第三方欺诈是指一个人或一群人在受害人不知情的情况下,利用他人的身份冒用他人的身份进行犯罪。

与其他欺诈不同的第三方欺诈的一种变体是 授权推送支付(APP)欺诈.在这种情况下,犯罪的“受害者”已经授权并批准了他/她自己的付款,这与第三方欺诈的其他变体相反,因此根据许多法律对此负有责任。

对于任何个人来说,这是一种棘手的欺诈行为,因为需要调查的应用程序、系统、接触点行为模式等太多了。对于任何人来说,这可能非常耗时且不准确。因此,我们提供了欺诈管理解决方案来检测这种欺诈行为,并将其留给人类员工根据欺诈管理解决方案发现的情报做出最终决定

内部欺诈

我们知道内部欺诈是一个敏感话题,但它有可能成为最大的欺诈威胁。您的员工已经在您的企业内部,他们有可能以最快的速度对您的企业造成最大的损害。

您当然信任您的员工,但不关注内部欺诈威胁是任何公司都无法承担的高风险。 

因此,拥有防弹欺诈管理系统以在内部欺诈行为损害您的业务之前对其进行检测是绝对重要的。 

包含在欺诈管理中

同时,您可以监控和预防欺诈行为、提高运营效率、降低成本、在威胁和风险之前领先一步,并在法规和法律之上。所有这一切都与 NICE Actimize 通过 TM Group 作为系统集成商和一线和二线支持合作。

认证管理

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以简单且经过验证的方式验证所有客户的身份。

数字银行诈骗

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快节奏的数字银行世界需要控制。

Payment Fraud​​

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检测所有类型的支付欺诈。

高级欺诈分析

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专家驱动的人工智能和机器学习分析平台。

信用卡和新兴支付欺诈

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优化所有卡支付形式。

Check Fraud​​

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仍然存在的检查不多,但确实需要监视的检查。

Internal Threat​​

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内部威胁通常是最大的。监控所有活动。

Essentials​

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获取完整的欺诈管理软件解决方案。

让我们联系

埃米尔·霍姆伯格

销售主管

Emil 在与受到严格监管的公司和整个行业合作方面拥有长期而广泛的经验。

如果您对您的业务合规有任何疑问,请随时联系 Emil。

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